Аффилированность лиц

Слово "аффилированность" происходит от английского affiliate, которое образовалось от позднего латинского filialis, что в переводе означает "сыновний". В английской речи оно означает "присоединять", следовательно, это слово подразумевает под собой некую связь (присоединение). Опираясь на эту информацию, можно сделать вывод о том, что аффилированный - значит имеющий связь с чем-либо, филиал, соединенный.

Что же называют аффилированностью? Исходя из вышенаписанного, это взаимосвязь одного объекта с другим, более крупным, присоединение к нему, подчинение главному объекту. Чаще всего можно встретить следующие сочетания: аффилированные лица, аффилированная фирма, аффилированные компании.

Аффилированные лица

Аффилированные лица - это физические либо юридические лица (зачастую инвесторы), которые наделены правом и знают методы влияния на функционирование хозяйственных субъектов - прочих физических либо юридических лиц (организаций, компаний), так как они имеют долю капитальных средств либо являются участниками управленческих органов компании. Так, к примеру, аффилированные лица организации - члены совета директоров, исполнительные директора и подобные лица. Помимо этого, аффилированными лицами считаются все, кто способен распорядиться (или влиять на такие лица) больше чем одной пятой частью от всего капитала фирмы.

Когда юридические лица состоят в финансовых и промышленных отделах, участники их органов управления тоже становятся аффилированными лицами.

Однако определение "аффилированное лицо" на сегодняшний день наделено отнюдь не позитивным оттенком, ведь под ним подразумевается человек либо организация, имеющая серьезные рычаги давления на юридические лица, хотя в то же время скрывающая себя в их хозяйственной деятельности.

Признаки аффилированности юридических лиц

К важнейшим признакам аффилированности лица можно отнести следующие:

  • учредителями служат и прочие юридические лица;

  • у компании-контрагента аффилированное лицо - это учредитель (обладает прочими компаниями, долями в других фирмах).

Если установлено, что в фирме имеются аффилированные лица, то следует проверить их всех по отдельности. Также обязательно требуется осуществить проверку относительно учредителя, когда дело физического лица невелико. Обычно в описанной ситуации личные средства и капитал компании осуществляются в тесной взаимосвязи, и когда учредитель обладает, например, значительной долговой нагрузкой перед банковскими учреждениями, он способен получить деньги из своего бизнеса, причинив ущерб связям, отправив средства на решение собственных проблем.

Проверка аффилированных лиц

Проверку на аффилированность компании вы можете осуществить по базе информации ФНС, осуществить поиск по ФИО в ЕГРЮЛ или ЕГРИП, в СИС, к примеру, на нашем сервисе Birank.com. Мы гарантируем точный и быстрый результат по вашему запросу относительно аффилированности организации или физического либо юридического лица.

Наш сервис дает возможность увидеть взаимосвязи заинтересовавших юридических, а также физических лиц за считанное число кликов. Чтобы начать поиск, нужно добавить 2 субъекта, после чего запускается проверка связей. При этом комбинация субъектов бывает самой разной.

Сервис Birank.com легко осуществит анализ взаимоотношений между конкретными субъектами вплоть до седьмого уровня. Это говорит о том, что можно быстро проверить, к примеру, имеется ли связь между собственником компании "А" и фирмой "Б", потерпевшей крах и объявившей себя банкротом. Иными словами, проверка аффилированности компании или лица дает возможность выявить даже сомнительные взаимосвязи определенных структур между собой.

Проверка на аффилированность организаций и физических/юридических лиц - то, к чему следует отнестись со всем пониманием и серьезностью. Ведь проверка сможет выявить недобросовестных компаньонов, а займет она совсем немного времени.

Другие статьи
Возможности
Вы всё ещё думаете? Просто попробуйте.

КУПИТЬ