Обналичивание денежных средств

Обналичивание денежных средств, представляет собой реализацию простых и сложных финансовых схем, целью которых является вывод безналичных денег со счетов юридических лиц и перевод их в наличные средства.

Адреса массовой регистрации

В момент создания любое предприятие получает не только руководителя, учредителей и название, но и адрес, который прописывается в ЕГРЮЛ и считается местом его нахождения.

Фирмы однодневки

На законодательном уровне до сих пор нет четкого определения, которым обозначаются фирмы однодневки. Это является парадоксальным, поскольку в реальности они существуют и ведут активную деятельность, нередко нанося значительный ущерб как государству, так добросовестным бизнесменам.

Экономическая безопасность предприятия

Экономическая деятельность предполагает налаживание тесного делового сотрудничества, обмен информацией, денежные переводы, поставки продукции и оказание услуг. От эффективной минимизации рисков на каждом этапе этого процесса зависит экономическая безопасность предприятия (ЭБП).