Сведения о банкротстве

Вовремя полученные сведения о банкротстве помогут избежать убытков и значительно уменьшить риски при работе с действующими и новыми контрагентами. Ведь под финансовой несостоятельностью понимается официально признанная гос.органом неспособность юридического или физического лица отвечать по своим обязательствам.

Проверка по ОГРН

Основной государственный регистрационный номер  присваивается всем без исключения компаниям при юридической регистрации. Наличие номера говорит о том, что организация является легальной. Именно в этих цифрах зашифрована основная информация о фирме, и с ней может ознакомиться любой желающий. Хранятся эти данные в базе налоговой службы.

Обналичивание денежных средств

Обналичивание денежных средств, представляет собой реализацию простых и сложных финансовых схем, целью которых является вывод безналичных денег со счетов юридических лиц и перевод их в наличные средства.

Адреса массовой регистрации

В момент создания любое предприятие получает не только руководителя, учредителей и название, но и адрес, который прописывается в ЕГРЮЛ и считается местом его нахождения.